爱克股份(300889) - 第六届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-063 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 26 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席谭伟伟先生主持。主持人已在会议前做出相关说明，经全体 监事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。 监事谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系， ...