歌力思(603808) - 董事会议事规则

第一条 为健全和规范深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事会议事和决策程序，保证公司董事会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以 及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策水平。 第四条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，董事会成员中包括三名独 立董事，一名职工代表董事。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六年。董事在 任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事会议事规则 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订 ...