中绿电(000537) - 天津中绿电投资股份有限公司董事会授权管理办法

天津中绿电投资股份有限公司 董事会授权管理办法 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步完善天津中绿电投资股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理，推动形成更加 科学规范的决策机制，提高决策效率与质量，保护公司、股东和债权人的合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更等管理行 为适用本办法。 （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会的授权范围内， 不得超越股东会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的，不得授权董事长、 总经理及其他相关主体行使。 （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外 部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限。 第三条 本办法所称授权是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规 以及《公司章程》所赋予的职权授予董事长、总经理等其他 ...