Workflow
拓普集团(601689) - 拓普集团董事会战略与ESG委员会会议事规则(2025年8月修订)
Tuopu GroupTuopu Group(SH:601689)2025-08-28 10:55

宁波拓普集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大决策的效率和决策水平,完善公司 治理结构,提升公司环境、社会和企业管治(ESG)管理水平,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告》《宁波拓普集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定,公司特设董事会战略与 ESG 委员会并制定本规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构,负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案;负责公司环境、社 会和公司治理相关事宜的战略发展及管理,指导并监督公司关于环境资源保护、社 会责任承担以及公司治理工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会委员三名董事组成,其中至少应当包括一名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名 ...