拓普集团(601689) - 拓普集团董事会议事规则（2025年8月修订）

宁波拓普集团股份有限公司 董事会议事规则 宁波拓普集团股份有限公司 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》及宁波拓普集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触的内容均以《公 司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会向股东会 负责。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五 ...