拓普集团(601689) - 拓普集团董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）

宁波拓普集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁 波拓普集团股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务 负责人（财务总监）等。未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，为召集人，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任，但独立董 ...