华瑞股份(300626) - 战略委员会实施细则（2025年8月）

华瑞电器股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规章、规范性文件及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由 5 名董事组成。 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 委员由公司董事会选举产生。 （五）对以上事项的实施进行检查； 第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议； 1 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职 ...