上海港湾(605598) - 董事会提名委员会工作细则（2025年）

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年） 第一章 总则 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海 港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司非职工代表董事、独立董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序等事项进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 提名委员会委员对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 ...