中科曙光(603019) - 曙光信息产业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（202508）

曙光信息产业股份有限公司 第一条 为进一步建立健全曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《曙光信息产业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 （2025 年 8 月修订） 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门委员会，对董事会负责。 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪 酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。 薪酬与考核委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用 由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任 召集人。 第五条 薪酬 ...