长联科技(301618) - 董事会秘书工作细则

东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件以及 《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 报酬。 第三条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 东莞长联 ...