双良节能(600481) - 双良节能系统股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）

双良节能系统股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《双良节能系统股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规的规定， 并结合公司实际情况，制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 1 第二条 股东会性质:股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东会依法行使下列职权: （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第四条规定的担保事项； （十）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项 ...