成大生物(688739) - 辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和 通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，会议由董事长李宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-045 辽宁成大生物股份有限公司 1 必要且合规的决策程序，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。同意票占本次董事会有效表 决票数的 100%，全票表决通过。 经与会董 ...