*ST宝实(000595) - 半年报董事会决议公告

宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十四次会议于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式发 出通知，于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会 议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 2 名董事以通讯方式表 决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席 会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董 事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李丽女士为公 司财务总监。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关 于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-108）。 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-106 （二 ...