华智数媒(300426) - 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-053 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次修订制度的情况介绍 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》《关于修订公司重大管理制度的议案》《关于修订公司内部 管理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司相应修订《公司章 程》及其附件，并修订其他相关制度。 《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司重 大管理制度的议案》尚需提交股东会审议， ...