华瑞股份(300626) - 董事会决议公告

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-036 华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2025 年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月18 日以电话、微信方式发出。本次应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事 长张波先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司2025年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 ...