安达维尔(300719) - 董事会决议公告

会议审议并通过了如下议案 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-052 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 27 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第四次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会 议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的 各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和通讯 的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中董事长赵子安先生、董事孙艳玲女士、独立董事周宁女士、独立董事郭 宏先生、独立董事任自力先生以通讯方式出席会议。公司监事及部分高级管理人 员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等 均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于<公司 ...