上海港湾(605598) - 第三届董事会第十四次临时会议决议公告

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上海港湾"） 第三届董事会第十四次临时会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯会议的方式召开，本 次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-033 经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要公允地反映了公司 2025 年 1-6 月的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。董事 会承 ...