韩建河山(603616) - 韩建河山第四届董事会第四十二次会议决议公告

北京韩建河山管业股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 二次会议通知和材料于 2025 年 8 月 18 日送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际表决董事 9 人。 会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-038 具体内容详见与本公告一同上网的《2025 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体 ...