普门科技(688389) - 深圳普门科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日以 现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议通知 已于 2025 年 8 月 17 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生召集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-065 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《深圳普门科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年 度评估报告》。 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为：公 ...