中英科技(300936) - 董事会决议公告

常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 18 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-040 董事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募 集资金的情形，并同意公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 该事项已经董事会审计委员会审议通过。 ...