东方电热(300217) - 董事会决议公告

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-057 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，正式的会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件、 微信或电话形式送达所有董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董 事 7 名，公司所有高级管理人员列席会议，董事长谭伟主持会议。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的编制 ...