东宝生物(300239) - 董事会决议公告

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、 高级管理人员。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决 议如下： 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，报告编制和审核程 ...