爱克股份(300889) - 第六届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 26 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。主持人已在会议前做出相关说明，经全体董事同意，豁免本次 会议的通知时限。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-062 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．第六届董事会第八次会议决议； 2．薪酬与考核委员会会议决议； 3．深圳证券交易所要求的其他备查文件。 （一）审议通过《关于向 202 ...