本钢板材(000761) - 本钢板材股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-049 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司十届董事会三 次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 17 日下午 14:30 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00 一、会议基本情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时 间 5.会议召开方式：现场表决 ...