内蒙新华(603230) - 内蒙古新华发行集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程 序进行董事会的换届选举工作。现将董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章 程》等相关的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名秦建平 先生、新娜女士、高瑞梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司控股 股东内蒙古新华控股有限公司提名吕志刚先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人，公司持股 5%以上股份股东安徽新华传媒股份有限公司提名张克文先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司控股股东内蒙古新华控股有限公司 提名王中华先生、张网成 ...