新筑股份(002480) - 关于公司董事辞职及补选董事的公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-074 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 8 月 27 日收到非独立董事刘竹萌先生、赵科星女士的辞职 报告，因工作调动原因，刘竹萌先生申请辞去公司非独立董事及审计 委员会委员职务，赵科星女士申请辞去公司非独立董事职务。辞职后， 刘竹萌先生、赵科星女士不再担任公司及子公司任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的 相关规定，刘竹萌先生、赵科星女士的辞职不会导致公司董事会和审 计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士，不影响公司 董事会及审计委员会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日生 效。截至目前，刘竹萌先生、赵科星女士未持有公司股份，不存在应 履行而未履行的承诺事项。 （一）第八届董事会第三十二次会议决议； （二）辞职 ...