华图山鼎(300492) - 关于补充确认关联交易的公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-060 华图山鼎设计股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议 案》，关联董事已回避本议案的表决。公司第五届监事会第五次会议审议了《关 于补充确认关联交易的议案》，因非关联监事人数不足监事会人数的二分之一， 监事会无法形成有效决议，故本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。 2、本次补充确认关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易 有利害关系的关联股东将回避表决。 3、本次公司补充确认关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害 公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影 响公司的独立性，不会导致公司存在对关联方较大依赖的情况。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，公司第 五届监事会第五次会议审议了《关于 ...