三一重能(688349) - 三一重能关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-050 三一重能股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议 案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并同日召开第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。上述 议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等法律 法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止。 在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法 ...