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必创科技(300667) - 独立董事专门会议工作制度(2025年8月)
BEETECHBEETECH(SZ:300667)2025-08-28 11:57

北京必创科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范北京必创科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,充 分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《北京必创科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工 作制度》")的有关规定,并结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议。 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议,并于会议召开前三 日通知全体独立董事,如情况紧急或确有必要的,可以随时通过口头或电话等 方式发出通知,但召集人应当在会议上作出说明。 独立董事专门会议可以采取现场、通讯或现场与通讯相 ...