证券代码：300667 证券简称：必创科技 北京必创科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-4-001 答：您好！随着科学仪器国产替代的加速以及光电技术 在智能制造、半导体、新能源、生命科学、低空经济等领域 的应用创新，公司将未来战略重心逐渐转向光电技术，逐渐 加大了光电技术方面的研发投入、市场拓展和产业布局。公 司将充分利用技术和产品的先发优势、行业应用的成熟经验 和优质的客户资源，重点发展光谱核心部件及应用系统、精 密光机及自动化部件等核心技术。另外公司将充分运用"内 生+外延"的发展模式，积极完善业务和市场布局，积极推进 与上下游产业的合作，培育健康的产业生态。不断提升公司 核心竞争力及持续盈利能力，从而实现整体战略规划和发展 目标。谢谢！ 4、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他 主要企业的业绩表现？谢谢。 | | 规模来看，大部分细分行业还处于产业化早期，部分细分行 | | | --- | --- | --- | | | 业由早期逐渐步入成熟期，其中，技术实力突出、垂直行业 | | | | 应用经验丰富的优质厂商有望脱颖而出，随着下游应用的规 | | | | 模发展，叠加 ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 陈发树 | 1619.26 | 9.38 | 不变 | | 吴彩银 | 758.97 | 4.40 | 不变 | | 代啸宁 | 704.26 | 4.08 | 不变 | | 丁良成 | 266.82 | 1.55 | 不变 | | 华安科技动力混合A | 261.84 | 1.52 | 新进 | | 华安中小盘成长混合 | 230.04 | 1.33 | 新进 | | 华安智能装备主题股票A | 214.77 | 1.24 | 新进 | | 沈夏青 | 185.00 | 1.07 | 41.00 | | 新华都（002264）实业集团(上海)投资有限公司 | 170.33 | 0.99 | 不变 | | 孟建国 | 122.00 | 0.71 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 北京金先锋企业管理有限公司 | 265.16 | 1.54 | 退出 | | 北京卓益企业管理合伙企业(有限合伙) | 172.46 | 1.00 | 退出 | | ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-027 北京必创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保 荐机 ...

北京必创科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1 目 录 一、审计报告 2 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 北京必创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京必创科技股份有限公司（以下简称"必创科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 必创科技公司 202 ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对 营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施 了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信， 我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，必创科技公司编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关 规定编制，公允反映了必创科技公司营业收入扣除情况。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I ...

2024 年度独立董事述职报告 北京必创科技股份有限公司 （崔启龙） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称《独立董事工作制度》）的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、公正的 原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表 决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔启龙，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中 级会计师、注册会计师。曾任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、任亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）审计经理，现任任兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理； 2020 年 9 月至今任必创科技独立董事。本人任职 ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余华兵） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、 公正的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎 行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人因连续在公司任职满 6 年离任，于 2024 年 8 月 2 日起不再担任公司独立 董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律 法规中关于独立董事独立性的要求 ...

北京必创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （范晋生） 各位股东及股东代表： 本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称《独立董事工作制度》）的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、公正的 原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表 决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人范晋生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任 北京市金栋律师事务所律师助理、律师，现任北京市金栋律师事务所主任；2023 年 4 月至今任必创科技独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股 ...

本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、 公正的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎 行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的利益。 北京必创科技股份有限公司 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张三军，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，教授，博士生导师。曾任法国卡尚高等师范大学博士后、华东师范大学副研 究员、研究员，现任实验室与装备处副处长、精密光谱科学与技术国家重点实验 室教授；2024 年 8 月至今任必创科技独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度 ...

北京必创科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 ...