三一重能(688349) - 三一重能股份有限公司内部审计制度（2025年8月）

三一重能股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行业 和生产经营实际情况，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信 息披露的可靠性。内部审计制度需经董事会审议通过。 第一条 为进一步规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 - 1 - 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完 ...