曼卡龙(300945) - 《董事会提名委员会议事规则》

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会 工作；召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履行提名委员会召 集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满， ...