证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 1 编号：2025-023 曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他 （电话会议） | | 参与单位名称及 | 招商基金李华建、王奇玮、徐生、张西林、汪彦初、罗丽思、邓新翱、 | | 人员姓名 | 梅梅、虞秀兰、曾子潇、马思瑶 | | | 华泰证券樊俊豪、惠普、陈雪、杨思妍 | | 时间 | 2025 年 6 月 10 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 副总经理兼董事会秘书许恬 | | 人员姓名 | 一、介绍环节 | | | 公司副总经理兼董事会秘书许恬就公司 年度及 年一季 2024 2025 度经营情况做了介绍。 | | 投资者关系活动 | 二、问答环节 | | 主要内容介绍 | 公司在接待过程中严格按照公司《信息披露管理制度》《投资者 | | | 关系管理制度》规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。各方还 | | | 就公司品牌建设、产品 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-037 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于上月直营门店新增情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： | 序 | 门店名称 | 所在地区 | | | 开设时间 | | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | （万元） | | | 1 | 杭州龙湖紫荆天街店 | 浙江省 | 2025 | 年 | 5 月 | 8 日 | 230.34 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 2 | 宁波来福士店 | 浙江省 | 2025 | 年 | 5 月 | 21 日 | 346.30 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 3 | 合肥包河万象汇 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-039 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2025 年 5 月 23 日召开 了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》，为提高公司闲置 募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司（含下属公司） 使用不超过 70,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银 行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限 于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲置自有资金的存款 余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月，具体 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-038 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2025 年 5 月 23 日召开 了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》，为提高公司闲置 募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司 或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、 结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲置募集资金的存款余额以通知存 款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股价异常波动情况 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内 （2025 年 5 月 30 日、2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 4 日）日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定， 公司股票交易属于异常波动的情况。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-036 曼卡龙珠宝股份有限公司 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、其他说明 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 编号：2025-022 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观  其他 （电话会议） | | 参与单位名称及 | 融通基金李进、任涛、李文海 | | 人员姓名 | 中信建投黄杨璐 | | 时间 | 2025 年 6 月 3 日 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待 | 副总经理兼董事会秘书许恬 | | 人员姓名 | 一、介绍环节 | | | 公司副总经理兼董事会秘书许恬就公司 2024 年度及 2025 年一季 | | | 度经营情况做了介绍。 | | 投资者关系活动 | 二、问答环节 | | 主要内容介绍 | 公司在接待过程中严格按照公司《信息披露管理制度》《投资者 | | | 关系管理制度》规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。各方还 | | | 就公司品牌建设、产品研发等方面进行了交流，可参阅近期《投资者 | | | 关系活动记录表》之问答及定期报告。 | ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-035 曼卡龙珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 135,701,017 股，占上市公司总 股份的 51.7801%，其中： 持有公司有表决权的股份数为 128,596,088 股，占公司股份总数的 49.0691%。 持有公司有表决权的股份数为 7,104,929 股，占公司股份总数的 2.7111%。 持有表决权的股份数为 7,104,929 股，占公司股份总数的 2.7111%。 会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师 出席了本次会议。 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年5月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月23日上午 系统投票的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师 楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 法律意见书 致：曼卡龙珠宝股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受曼卡龙珠宝股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"） ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-035 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 二、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 135,701,017 股，占上市公司总 股份的 51.7801%，其中： 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名，所 持有公司有表决权的股份数为 128,596,088 股，占公司股份总数的 49.0691%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 86 名，所 持有公司有表决权的股份数为 7,104,929 股，占公司股份总数的 2.7111%。 7、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：曼卡龙珠宝股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受曼卡龙珠宝股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《 ...