宏达高科(002144) - 独立董事专门会议制度

宏达高科控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件和《宏达高科控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并 且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事 项进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）、现场 与通讯相结合或其他方式召开。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会 ...