2025 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议2025年第一次会议于2025年4月24日以现场方式召开。本次会议独立董事 应参加3名，实际参加3名。经全体独立董事同意，共同推举张敏华女士作为公司 第八届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会 议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议形成以下审核意见： 表决结果： 3票同意、 0票弃权、 0票反对。 根据《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，我们认真阅读报告 内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判 断，发表审核意见如下： 1.公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适合当前 公司生产经营实际情况需要。 2.报告期内，公司重要经营活动均能按照公司内部控制的各项制度规定进 行，公司对重点关注事项，如关联交易、对外担保、信息披露的内部控制严格、 充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。 3.《2024年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的 执行情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控 ...

募集资金管理制度 募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事 和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 宏达高科控股股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票 并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。 第四条 公 ...

外部信息报送和使用管理规定 宏达高科控股股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信 息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《宏达高科控股股份有限公司章程》、《宏达高科控 股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 本规定所指信息是指对公司股票交易价格可能产生较大影响的一切信息， 包括但不限于公司的定期报告、临时报告、重大事项等。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依照法律法规应当向外部单位报送年报相关信息的，提供时间不得 早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部单位提供的 信息内容。 第五条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相 关人员履行保密义务。 第六条 ...

信息披露管理制度 宏达高科控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《宏 达高科控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括如下机构和人员： （一）公司及公司控股子公司； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）重大资产重组、 ...

第一章 总则 内幕信息知情人登记管理制度 宏达高科控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《宏达高科控股 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事会应保证内幕信息知 情人档案真实、准确、完整，公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人；董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、备案等管理事宜；证券部为 公司内幕信息知情人登记管理的日常工作管理部门；公司监事会应对本制度实施 情况进行监督。 第三条 此制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根 ...

'法达高科控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等要求,宏达高科控股股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宏达高科 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会 对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定本规程。 董事会审计委员会年报工作规程 董事会审计委员会年报工作规程 宏达高科控股股份有限公司 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面 形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发挥审 计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负责， 委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作制度 第四条 每个会计年度结束后三十日内，公司总经理、财务负责人应向审计委员 会全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况与负责公司 年审的会计 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 投资者关系管理制度 宏达高科控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市 公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 宏达高科控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步加强对宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）年报信 息披露有关人员的问责力度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报的信息披露质量和透明度，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或不正 确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不 良影响的，公司应当追究其相关责任。 第三条 本制度所指重大差错是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影 响，包括但不限于如下情形： 1、年报信息披露发生重大会计差错更正； 2、年报信息披露发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等重大差错导致的更 正或补充； 3、业绩预告与年报披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释； 4、业绩快报中的财务数据和指标与年报的实际数据和指标存在重大差异且不能 提供合理解释； 5、发生净利润、扣除非经常性损益后的净利 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （高琪） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2024 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2024 年的相关会议，对董事 会相关议案发表了独立意见。现将 2024 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人应出席董事会 2 次，有关会议情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出席 | | 2 ...