富满微(300671) - 董事会议事规则

富满微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 富满微电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《富满微电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的职权 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工代 表董事一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三 ...