富满微(300671) - 董事会审计委员会工作细则

富满微电子集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会 决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，一名为 非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员不在 公司担任高级管理人员。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计 ...