华智数媒(300426) - 董事会议事规则（2025年8月）

第三条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大业务和事项的，应当进行 集体决策，不得授权单个或者部分董事单独决策。 董事会授权董事会成员等在董事会闭会期间行使除前两款规定外的部分职 权的，应当在《公司章程》中明确规定授权的原则和具体内容。 公司应当保障董事会依照法律法规和公司章程的规定行使职权，为董事正 常履行职责提供必要的条件。 浙江华智数媒传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当按照法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》 履行职责，公平对待所有股东， ...