海天股份(603759) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订）

海天水务集团股份公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理制度，建立激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人 员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海天水 务集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事是指公司董事会的全部在职成员；其中，董事由内部董事、外 部董事、独立董事构成： （一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或者劳动、劳务合同的公司员 工或公司管理人员兼任的非独立董事； （二）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 第三条 高级管理人员包括总经理（本公司称总裁，下同）、财务负责人（本 公司称财务总监，下同）、董事会秘书、副总经理（本公司称副总裁，下同）以 及公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。 第四条 制定本制度遵循以下原则： （一）与公司长远发展和 ...