晶合集成(688249) - 晶合集成关于修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及制定、修订相关内部治理制度的公告

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-050 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》 及制定、修订相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并 上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发 行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》，其中《关于就公司发 行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 及《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》中 部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的具体 情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于取消公司监事会、变更经营 ...