海天股份(603759) - 战略与发展委员会工作制度（2025年8月修订）

海天水务集团股份公司 战略与发展委员会工作制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为适应海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提 高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《海天水务集团股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司董事会设立董事会战略与发展委员会，并制定董事会战略与发展委员会工作 制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略与发展委员会的设立与运行 战略与发展委员会召集人负责召集和主持战略与发展委员会会议。战略与发 展委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的战略与发展委员会成员共 同推举一名成员主持。 第十条 战略与发展委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可 ...