中国奥园(03883) - 提名委员会－职权范围（经修订及重述）

(「本公司」) (於開曼群島註冊成立之有限公司) 中國奧園集團股份有限公司 CHINAAOYUAN GROUP LIMITED 提名委員會的職權範圍 （經修訂及重述） (於2025年8月28日董事會議決通過採納) 2 主席 2.1 提名委員會的主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 3 秘書 3.1 提名委員會的秘書將由公司秘書出任。若公司秘書缺席，其委派代表或由成員在 提名委員會會議上委任的人士，將可出席提名委員會會議及記錄會議紀錄。 4 提名委員會會議的程序 除下文另有指明外，載列於本公司的組織章程細則 (不時作出修訂)有關規範董事 會會議的規定，亦適用於提名委員會的會議及其程序。 1 成員 1.1 提名委員會的成員須由本公司董事會（「董事會」）委任。 1.2 提名委員會最少由三(3)名成員（「成員」）組成，並須由董事會從本公司的董事 中委任。 1.3 提名委員會的大部份成員須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。本公司 應委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會 4.1 法定人數 4.1.1 提名委員會會議的開會法定人數為任何兩(2)名成員。 4.2 會議次數 4.2.1 提名委員 ...