招标股份(301136) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-041 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十九次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2025 年 8 月 15 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。公司《2025 年半年度报告摘要》 同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准 确、 ...