南京银行(601009) - 南京银行股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-061 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南京银行股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 28 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会 议文件已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议。本 次董事会会议应到有表决权董事 10 人，实到董事 10 人。本公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案 本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。 南银优 2 360024 同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体详见本公司在 ...