振江股份(603507) - 振江股份第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-055 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 22 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。 ...