武汉控股(600168) - 武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—041 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十 三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 28 日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员 列席了会议。 公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规、规范性文件，结合自身实际情况，制定《市值管理制度》。制度全 文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） （三）关于修订《募集资金管理办法》的议案 为规范公 ...