健尔康(603205) - 健尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-020 健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2025 年 8 月 18 日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《健尔康医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 ...