浙江恒威(301222) - 董事会决议公告

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-027 浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达书面通知或者电子邮件等方式向全体董事送达。会 议由公司董事长汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出 席董事人数 7 人，其中通讯方式出席的董事 1 人，委托出席的董事 1 人。汪骁阳 先生以通讯方式出席会议，独立董事王金良先生因个人行程安排原因委托独立董 事张惠忠先生代为出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议了如下议案： 1、《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经 ...