亚厦股份(002375) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-044 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日上午 10 时以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名， 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会 议经通讯表决形成如下决议： 审计委员会 2025 年第二次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》刊登在 2025 年 8 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cni ...