博科测试(301598) - 董事会决议公告

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-039 北京博科测试系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 28 日以 现场结合通讯的方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401 会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中仝雷和田金先生以 现场方式参加，其余董事因工作原因以通讯方式参与表决）。会议由董事长李景 列先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的相关内容的编制和审核 程序符合相关法律 ...